| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
12 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
INTROL S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 15
czerwca 2026 r.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd INTROL Spółki Akcyjnej w Katowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
- Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach pod numerem
KRS 0000100575, na podstawie art. 399 § 1 i 402 _1_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. w Katowicach, które odbędzie się 15 czerwca
2026 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. T. Kościuszki 112,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podjęcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Introl S.A. w roku obrotowym 2025.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Introl S.A. za rok 2025.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Introl S.A. za rok obrotowy
2025.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Introl S.A. w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Introl S.A.
za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Introl S.A. w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Introl w roku obrotowym 2025.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Introl za rok obrotowy 2025.
17. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
18. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
19. Zamknięcie obrad.Stosownie do przepisu art. 402 _2_ Kodeksu spółek handlowych
Zarząd informuje o zasadach uczestnictwa w Zgromadzeniu:
I. AKCJONARIUSZE UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami
Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia _dzień rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu_.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa
rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 maja 2026 r.
Akcjonariusz, zastawnik lub użytkownik, który zamierza skorzystać z prawa uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu powinien złożyć, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 1 czerwca
2026 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie
wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych tj.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie
do wglądu w sekretariacie, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kościuszki 112
przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w godzinach 8.00 -15.00.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do
doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista
powinna być wysłana.
II. PRAWO ZGŁASZANIA ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia,
tj. do dnia 25 maja 2026 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie
lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: wza@introlsa.pl
III. PRAWO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad.
W trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia każdy z Akcjonariuszy uczestniczących
w Zgromadzeniu może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad.
IV. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU; PEŁNOMOCNICY I REPREZENTANCI
Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru _składanego
w oryginale lub uwierzytelnionej kopii_. Data wydania odpisu winna być nie wcześniejsza
niż 6 miesięcy przed datą Zgromadzenia. Odpis z rejestru sporządzony w języku innym
niż język polski winien być przedłożony z tłumaczeniem na język polski sporządzonym
przez tłumacza przysięgłego.
Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą
fizyczną powinny być uwidocznione w odpisie z właściwego rejestru _składanego w oryginale
lub uwierzytelnionej kopii_. Pełnomocnictwo oraz odpis z rejestru sporządzone w języku
innym niż język polski winny być przedłożone z tłumaczeniem na język polski sporządzonym
przez tłumacza przysięgłego.
Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu
PDF, do pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną winien
być dołączony skan dokumentu tożsamości Akcjonariusza.
W przypadku pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej przez Akcjonariuszy
nie będących osobami fizycznymi bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, do pełnomocnictwa zeskanowanego
do formatu PDF winny być załączone skany dokumentów tożsamości osób podpisujących
pełnomocnictwo oraz skany dokumentów analogicznych jak w przypadku pełnomocnictw udzielonych
w formie pisemnej tj. skan odpisu z właściwego rejestru i w razie potrzeby skan jego
tłumaczenia na język polski.
Spółka może weryfikować fakt udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza w celu
potwierdzenia ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny
na stronie internetowej Spółki: www.introlsa.pl w zakładce
http://www.introlsa.pl/zwolanie-wza/
Korzystanie przez Akcjonariuszy z formularzy nie jest obowiązkowe.
Spółka zastrzega, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza instrukcji dla pełnomocnika
nie będzie weryfikować zgodności oddanego głosu z udzieloną instrukcją. Spółka informuje
również, iż istnieje niebezpieczeństwo, iż ostateczna treść uchwał poddanych pod głosowanie
może odbiegać od treści uchwał zamieszczonych w formularzach.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane
do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: wza@introlsa.pl i zawierać
wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz skan dokumentu pełnomocnictwa z wyżej sprecyzowanymi
załącznikami.
Na adres: wza@introlsa.pl winna być również przesłana ewentualna informacja o odwołaniu
pełnomocnictwa.
Pełnomocnik przed podpisaniem listy obecności powinien okazać dokument pełnomocnictwa
lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, wraz ze skanem wymaganych,
wyżej opisanych załączników, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba
że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie
z akcji każdego Akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej,
pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo
może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik
ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość
wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
V. INFORMACJE DODATKOWE
Stosownie do treści art. 406 _5_ § 1 KSH Zarząd Spółki jako organ zwołujący Walne
Zgromadzenie, postanowił, iż z przyczyn technicznych nie będzie możliwości udziału
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zaś Regulamin
Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu drogą korespondencyjną.
Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz
zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty
uchwał oraz informacje i formularze dotyczące Zgromadzenia będą udostępnione na stronie
internetowej Spółki www.introlsa.pl.
Podstawa prawna: RMF GPW § 20 ust. 1 pkt 1
|
|
|
RB: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 15
czerwca 2026 r.
